Marco regulatorio
Declaraciones y registros vigentes que respaldan la operación de AXEN UNION, S.A. DE C.V. como transmisor de dinero en México.
CNBV
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
AXEN UNION, S.A. DE C.V. declara que cuenta con el registro vigente de Transmisor de Dinero otorgado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), bajo el número 21197.
La sociedad es supervisada por la propia CNBV en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), así como en todas y cada una de sus operaciones.
Así también, se informa que la supervisión por parte de las autoridades no implica garantía del Estado sobre la operación o los servicios prestados.
CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
AXEN UNION, S.A. DE C.V. declara que tiene pendiente su inscripción en el Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES), quedando pendientes, de esta manera, el número de registro, los datos de contacto de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) y la liga directa al portal de la CONDUSEF.
PLD/FT
Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (SAT y CNBV)
AXEN UNION, S.A. DE C.V. declara que tiene vigentes los manuales, procesos y procedimientos, además de los cursos básicos y avanzados para todo su personal operativo y administrativo, sobre el cumplimiento de las disposiciones relativas a la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.